-
کاربر سایت
پول شويي الكترونيكي
پول شويي الكترونيكي
نويسنده: امير حسين جلالي فراهاني
معرفی کتاب:
امروزه بحث جرايم سازمانيافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي ميشود به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكلگيري اين تشكلهاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزهاي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدتهاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياستگذاران ملي و بينالمللي قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پولشويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پولشويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است.
در اين نوشتار پس از توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند مجرمانة پولشويي بحث و بررسي میشود و در نهايت به عنوان نتيجهگيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمانيافته از يك سو و بهرهبرداري از پول و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه ميشود.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: جرايم سازمانيافته؛ تهديدي براي ملتها و دولتها
گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمانيافته
گفتار دوم: پولشويي؛ ساحل نجات جرايم سازمانيافته
فصل دوم: پول و بانكداري الكترونيك؛ ابزارهاي جديد پولشويي
گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پولشويي
دانلود کتاب:
لينک دانلود (نسخه الکترونيکي با حجم کمتر از يک مگابايت)
کلمات کلیدی این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
-
مشاهده قوانین
انجمن